Oficial de Cumplimiento

Responsabilidades:
1. Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones del sector asegurador en materia de Administración de Riesgos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos
2. Administrar y mantener registros y archivos.
3. Proporcionar asesoramiento legal en materia de AR/LC/FT/FPADM y otros ilícitos, gestionar riesgos.
4. Realizar auditorías internas, preparar informes, cumplir con las funciones establecidas para el oficial de cumplimiento en el marco legal vigente.
Requisitos:
 Poseer título de educación superior o técnico universitario
 Tener conocimientos comprobables en materia de AR/LC/FT/FPADM y otros ilícitos, sobre la legislación y reglamentación de la actividad aseguradora, además de conocer y comprender la estructura del Sujeto Obligado, los productos y servicios, modalidades de comercialización y zonas geográficas, así como, los riesgos potenciales a que pueda estar expuesto el Sujeto Obligado;
 Cursar los programas de formación académica en materia de AR/LC/FT/FPADM y otros ilícitos, impartidos por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora;
 Excelentes habilidades de organización y gestión de requerimientos.
 Conocimientos: legales sobre Administración de Riesgos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos Auditoría interna, Administración de Riesgos, elaboración de informes,